A Polícia Federal investiga um grupo criminoso da capital paulista suspeito de aplicar fraudes bancárias em uma agência da Caixa Econômica Federal de Jacareí, no Vale do Paraíba. Nesta terça-feira (12), um mandado de busca e apreensão foi cumprido na residência de um dos investigados, na cidade de São Paulo.
Segundo a PF, o grupo investigado, com atuação ligada à capital paulista, utilizava documentos falsos para abrir contas bancárias e obter empréstimos fraudulentos em uma agência da Caixa no município do Vale do Paraíba.
O mandado foi cumprido na residência de um dos suspeitos, localizada na cidade de São Paulo. A investigação começou após a própria Caixa Econômica Federal comunicar indícios de irregularidades envolvendo movimentações bancárias suspeitas.
De acordo com as apurações, os valores obtidos de forma ilícita eram movimentados em contas vinculadas aos investigados e também a terceiros.
Até o momento, sete pessoas foram identificadas como integrantes do esquema criminoso. A Polícia Federal informou ainda que outros três mandados de busca e apreensão já haviam sido cumpridos ao longo de 2025 durante o avanço das investigações.
O prejuízo identificado nas fraudes bancárias na Caixa ultrapassa R$ 121 mil, conforme dados da investigação. Os nomes dos investigados não foram divulgados oficialmente.
Os suspeitos poderão responder pelos crimes de associação criminosa e estelionato majorado contra instituição pública. Somadas, as penas podem chegar a 13 anos de prisão.
A Polícia Federal continua investigando o caso e não descarta novas medidas judiciais nos próximos meses.
